19 июня 2019

Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудования и нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» (далее также АО «ВНИКТИнефтехимоборудование», Общество) сообщает о том, что 14 июня 2019 года прошло годовое общее собрание акционеров Общества (далее также Собрание) в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) со следующей повесткой дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
  3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
  4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
  5. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
  6. Избрание Совета директоров Общества.
  7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
  9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
  10. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
  11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

С материалами собрания можно ознакомиться по следующим ссылкам архив1 , архив2

 

Новости предприятия:
5 июня 2023
Сообщаем о проведении Годового Общего Собрания Акционеров Подробнее
6 июня 2022
Сообщаем о проведении Годового Общего Собрания Акционеров Подробнее
11 апреля 2022Сообщение об общем собрании акционеров

Сообщение об установлении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2021 года) общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»

Подробнее

23 июня 2021
22 июня 2021 года прошло годовое общее собрание акционеров Общества Подробнее