11 мая 2018

Уважаемые акционеры АО «ВНИКТИнефтехимоборудование»!

Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудования и нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» (далее также АО «ВНИКТИнефтехимоборудование», Общество) сообщает Вам о проведении 04 июня 2018 года годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества (далее также Собрание) в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества.

6. Избрание Совета директоров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 10 мая 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Место проведения Собрания: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 98 «б», Актовый зал.

Время начала Собрания - 11 часов 00 минут по местному  времени.

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводится 04 июня 2018 года с 9 часов 00 минут по местному времени по месту проведения Собрания.

Для участия в Собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или иной документ, удостоверяющий его полномочия.

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами в Общество по адресу: 400078, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 98 «б», АО «ВНИКТИнефтехимоборудование».

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к Собранию, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 14 мая 2018 года по 03 июня 2018 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 98 б, ком. № 240.

Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 04 июня 2018 года с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

Обращаем внимание акционеров АО «ВНИКТИнефтехимоборудование», учитывающих права на акции в реестре владельцев ценных бумаг, что для своевременного получения дивидендов и обеспечения сохранности Ваших ценных бумаг, Вам необходимо предоставлять регистратору ООО «Реестр-РН» на регулярной основе актуальные персональные данные (паспортные данные, банковские реквизиты, адреса проживания и направления корреспонденции).

Для этого Вам необходимо уточнить наличие открытого лицевого счета владельца в реестре АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» и необходимости внесения изменений по телефону (495) 411-79-11, по электронному адресу: support@reestrrn.ru, или по почтовому адресу: 115172, г. Москва, а/я 4.

Для наследников зарегистрированных лиц просим руководствоваться рекомендациями  на сайте ООО «Реестр-РН» по адресу http://www.reestrrn.ru/

 

Совет директоров

АО «ВНИКТИнефтехимоборудование»

 

Новости предприятия:
5 июня 2018
04 июня 2018 года прошло годовое общее собрание акционеров Общества Подробнее
11 мая 2018
Сообщаем о проведении Годового Общего Собрания Акционеров Подробнее
26 июня 2017
20 июня 2017 года прошло годовое общее собрание акционеров Общества Подробнее
29 мая 2017
Сообщение о проведении общего собрания акционеров.
Подробнее.